Este proyecto de Ley es importante porque crea el marco institucional que garantice la aplicación de las políticas, procedimientos y acciones orientadas a combatir el lavado de activos y el financiamiento de delitos.
El proyecto establece que la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, es el organismo competente para recibir información y reporte de las transacciones relacionados con los delitos mencionados. Se define que no solo las instituciones del sistema financiero y de seguros y sus filiales fuera del país están obligadas a informar a la UAFE, también deberán hacerlo las bolsas de valores, los administradores de fideicomisos, cooperativas, fundaciones, entre otras entidades.
Con 105 votos afirmativos se aprobó este proyecto de ley en segundo debate.
