La Comisión de Fiscalización y Control Político recibió a directivos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), encabezados por su director, Alan Sierra, como parte del proceso de fiscalización de las acciones y gestión institucionales derivadas de los casos Metástasis y Purga, iniciados por la Fiscalía.
Alan Sierra explicó que la UAFE, en estos cinco meses de gestión, ha recuperado 1.5 millones de dólares de las multas aplicadas a los sujetos obligados, con lo cual la entidad podrá continuar el ejercicio de sus actividades, puesto que esos recursos forman parte de su presupuesto.
Se han desarrollado actividades de capacitación para los nuevos obligados, entre ellos los equipos de fútbol, para que conozcan la normativa y los procesos relacionados con el registro y los reportes que deben realizar, añadió.
También indicó que han emitido nueve reportes de operaciones inusuales, sospechosas o injustificadas y se han elevado 708 informes. Afirmó que existen informes reservados que se entregan a la Fiscalía para las investigaciones pertinentes y otra información es accesible a toda la ciudadanía, independientemente de que sean o no funcionarios públicos. Por ello, evitó entregar datos específicos en torno a los casos requeridos por la Comisión de Fiscalización.
Subrayó que la actual administración ha puesto énfasis en estrategias encaminadas a crear una cultura antilavado de activos, que involucra a diversas instituciones públicas, con la creación de unidades complementarias antilavado. Dijo que una de las empresas que han creado esta instancia es Petroecuador, pese a que no está obligada a hacerlo, pero participa de esta iniciativa por el grado de riesgo de acciones de lavado de activos que existe en el sector petrolero.
El Director de la UAFE anunció la próxima apertura de la oficina regional de Guayaquil, que permitirá acercar los canales de atención a la costa ecuatoriana.
Posteriormente, acogiendo la moción del legislador Ronal González, con el voto unánime de los siete presentes, la mesa declaró como reservada la continuación de la sesión, a fin de que el Director de la UAFE responda a las inquietudes de los miembros de la Comisión, en torno a los casos Metástasis y Purga.
Asambleísta por la provincia del Guayas 2
