La Comisión de Justicia y Estructura del Estado avocó conocimiento, la mañana de hoy 13 de abril de 2016, sobre la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), por la cual designó a esta mesa para que inicie de forma inmediata un proceso de investigación respecto de lo manifestado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que señala la existencia de compañías offshore constituidas a través de la firma Mossack Fonseca en paraísos fiscales, en las que habrían participado personas naturales y jurídicas ecuatorianas.
Mauro Andino, presidente de esta mesa legislativa, especificó que requerirá a los organismos de control entreguen la información correspondiente. Entre las instituciones a las que solicitarían información constan: el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Al SRI se le requerirá la declaración del impuesto a la renta de los servidores públicos involucrados desde su inicio de gestión y si ha cumplido con todas sus obligaciones tributarias. Al Municipio de Quito se le pedirá que certifique si los servidores públicos han cumplido sus obligaciones tributarias. Del registro de la propiedad se solicitará el dato de las propiedades que se registren a nombre de los servidores públicos.
Por otro lado, a la Contraloría General del Estado se solicitarán las declaraciones Juramentadas de inicio y fin de gestión. A la Superintendencia de Compañías, la información sobre compañías creadas en las que los servidores públicos sean socios o accionistas; a la Superintendencia de Bancos y a todas estas instituciones se les pedirá que informen sobre qué acciones han emprendido desde que se conoció la información de “Panamá Papers”.
Gina Godoy, Marisol Peñafiel y Gabriel Rivera, asambleístas miembros de la mesa de Justicia, sugirieron que sería pertinente contar con la presencia voluntaria de los periodistas que participaron en la investigación sobre los Panamá Papers. A propósito de esto, Godoy anunció los nombres de los periodistas que habrían participado: Mónica Almeida, Arturo Torres, Paúl Mena, Javier Reyes, Andrés Jaramillo y Alberto Araujo.
Además, Andino explicó que se pedirá la comparecencia de servidores públicos como Galo Chiriboga, fiscal General del Estado; Pedro Delgado, ex presidente del Banco Central del Ecuador; Javier Molina, ex asesor externo de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) y, de encontrar mérito, al asambleísta Andrés Páez.
Andino, añadió que las instituciones tienen de plazo 15 días para presentar la información que se les requiera, por lo que se tendrá que esperar hasta que envíen los documentos para continuar con el proceso de investigación.
En otro tema, se recibió en, comisión general, a Andrés Cortez, director Nacional Jurídico del Servicio de Rentas Internas (SRI) y a Marcelo Rivadeneira, experto tributario quienes expusieron observaciones sobre el Proyecto de Código Orgánico Administrativo (COA). La Comisión continuará con el análisis del COA en las siguientes sesiones.
Asambleísta por Chimborazo y Presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado
