En el marco de la investigación que lleva a cabo la Comisión de Justicia y Estructura del Estado sobre lo manifestado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que señala la existencia de compañías offshore constituidas a través de la firma Mossack Fonseca en paraísos fiscales, en las que habrían participado personas naturales y jurídicas ecuatorianas, Xavier Bustos, docente de la Universidad San Francisco de Quito, fue recibido para exponer sobre la constitución y funcionamiento de estas compañías offshore.
Bustos explicó que la formación de estas compañías offshore no son ilegales según nuestra legislación ecuatoriana. Además, dijo que estas empresas en Panamá no pagan impuestos a la renta en reparto de utilidades a los accionistas. Es ilícito cuando hay datos que no se informan, en sí las compañías no son ilegales, lo que se tendría que investigar es a qué se dedica la compañía para ver si existen ilegalidades, añadió Bustos.
Por otro lado, la mesa de Justicia recibió al periodista Orlando Pérez, director de Diario El Telégrafo. Pérez dijo que en dicho diario se ha publicado más información sobre los “Panama Papers”, relacionada con Ecuador. Solicitó al ICIJ que revelen toda la información que recopilaron en dicha investigación. Explicó su necesidad de que las instituciones del Estado investiguen el origen de los fondos de las empresas offshore en Panamá y si estas reciben dinero de otros países y dónde tributan.
También, el titular de la Comisión, Mauro Andino explicó que se realizó un pedido de información a las siguientes instituciones: Servicio de Rentas Internas (SRI), Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Ministerio de Trabajo, Contraloría General del Estado (CGE), Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, Comisión de Fiscalización y Control Político, Superintendencia de Bancos, Fiscalía General del Estado (FGE) y Dirección provincial del Consejo de la Judicatura.
De las instituciones nombradas, la CGE presentó, el 26 de abril de 2016, un cuadro con fechas y notarias en las que se hicieron las declaraciones juramentas de Galo Chiriboga, fiscal General del Estado; Pedro Delgado, ex presidente del Banco Central y de Xavier Molina Bonilla, ex asesor de la Secretaría Nacional de Inteligencia.
Por su parte, la Comisión de Fiscalización envió información relacionada con este caso. También, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura envío a la mesa de Justicia copias certificadas de las declaraciones juramentadas. También, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera aclara que no son competentes para efectuar control respecto a “Panama Papers” y reenvió el pedido a las Superintendencias.
Finalmente, quedan pendientes los documentos que envíen las demás instituciones y además la comparecencia del Fiscal General del Estado, prevista para el próximo 6 de mayo, mismo día que será recibido, en comisión general, el asambleísta Fausto Cayambe.
Si desean escuchar o descargar el audio de la sesión No. 240 de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado lo pueden hacer a través del siguiente link:
Asambleísta por Chimborazo y Presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado
