Con el propósito de conocer de cerca cómo funciona la Unidad de Análisis Financiero, su sistema de seguridad, los aciertos y en qué se debe repotenciar a esta institución, los integrantes de la Comisión de Régimen Económico recorrieron sus instalaciones ubicadas en Quito, en el marco del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.
En el recorrido los parlamentarios visitaron las áreas de atención al usuario, la dirección administrativa y financiera, así como el área de prevención de riesgos.
Byron Valarezo, director general de la UAF, recordó que esta entidad desde su creación en el 2005, se encarga de generar políticas en coordinación institucional para prevenir el lavado de activos.
Especificó que esta institución del Estado es la encargada de prevenir transacciones que impliquen posibles casos de lavado de activos y de concienciar a la ciudadanía sobre el peligro de los mismos.
Señaló que al momento adecuan una oficina de la UAF en Guayaquil tomando en cuenta que hoy en día el mayor número de sujetos obligados se encuentran en esta provincia. Son aproximadamente 6000 sujetos de asociaciones y profesiones no financieras, a quienes se les debe dar atención de manera inmediata, dijo.
Indicó que operan un sistema de lavado de activos en línea con 23 instituciones, lo cual les permite tener información en tiempo real, validar las operaciones de los sujetos obligados y agilitar los trámites. Los dos puntales de análisis son: la prevención y riesgos; y, análisis de operación y riesgos.
Indicó que la Unidad de Análisis de Operaciones es el eje central de dicha unidad, puesto que ahí se recibe la información que pasa a ser analizada por los profesionales técnicos, quienes determinan los procedimientos a seguir. En caso de encontrar presuntas situaciones inusuales, injustificadas, de inmediato se presenta un informe que se lo entrega a la Fiscalía para que inicie el proceso de investigación, explicó.
El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Virgilio Hernández recordó que en el seno de la comisión se escuchó las propuestas de distintos actores, entre ellos al asesor jurídico y concejero de la Presidencia de la República, así como también al Fiscal, a los Superintendentes de Bancos; de Economía Popular y Solidaria, quienes explicaron el contenido del proyecto, las razones por las cuales se debe aprobar; y discutieron el papel que debe cumplir el Sistema de Análisis Financiero y la necesidad de fortalecer el tema de análisis preventivo y cómo debe ser su funcionamiento.
El parlamentario recordó que en el proyecto se establece que la UAF es una entidad autónoma y debe estar adscrita al Ministerio del Interior.
Virgilio Hernández, dijo que del análisis que realizaron los comisionados para ver cómo funciona la Unidad de Análisis en el resto de países de América Latina, no se encontró que esté adscrita al Ministerio del Interior. Generalmente, lo que se encontró es que están adscritas al Ministerio de Finanzas, al Banco Central o que tienen autonomía. En este marco, dijo que los comisionados analizarán todos los aspectos y decidirán a qué institución debe estar adscrita.
Señaló que todo lo que tiene que ver con el tema de lavado de activos consta en el Código Integral Penal donde se establecen sanciones, pero básicamente lo que se busca a través del proyecto es el tema de la detección de lavado de activos. Para ello es imprescindible fortalecer el trabajo preventivo de la Unidad de Análisis Financiero, agregó.
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