Son cuatro los puntos observados, tres son de forma. Según la normativa, la Unidad de Análisis Financiero y Económico podrá ser parte del proceso penal y en función del principio de eficacia, si el Director de esta entidad conoce que hay actos que pueden relacionarse con el lavado de activos y financiamiento de delitos, puede cumplir un papel más activo en la investigación que realiza la Fiscalía.
Se dice que cuando hay sujetos económicos que no tienen un controlador natural (Superintendencias de Compañías, Bancos, Economía Popular y Solidaria), quien puede llegar a establecer una sanción es el Ministro Coordinador de la Política Económica. Pero para darle fuerza a la UAFE, el veto dice que tendrá que hacerlo el Director.
