Por unanimidad, la Comisión de Régimen Económico aprobó el texto final del proyecto de reforma a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos con los cambios sugeridos por los legisladores durante el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Esta propuesta fue presentada por el exlegislador John Vinueza.
Entre los cambios se encuentra que a más de las instituciones del sistema financiero y de seguros, serán sujetos obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE): los jueces del sistema judicial, fiscales; clubes u organizaciones dedicadas al fútbol profesional que participen en los torneos organizados por la Liga Profesional de Fútbol Ecuatoriano y por la Federación Ecuatoriana de Fútbol; personal que forme parte de la cúpula militar y policial en servicio activo y pasivo; directores de los centros de rehabilitación social y guías con rango de jefaturas.
En el texto se incluye también a los gerentes y directores de las aduanas, aeropuertos y, puertos públicos y privados; las compañías y empresas que usan el factoring; los partidos políticos y movimientos legalmente reconocidos; asambleístas; cooperativas de ahorro y crédito; y vehículos de alta gama.
Los legisladores destacaron la importancia del proyecto, considerando que dota al país de herramientas para controlar el crimen organizado, luchar contra el narcotráfico, lavado de activos y financiamiento de actividades ilícitas.
SL/pv
