El director del Consejo Nacional de Lavado de Activos, Byron Valarezo, en la Comisión de Régimen Económico precisó que si bien hay un número de sectores sujetos obligados al control por parte de la Unidad de Análisis Financiero, hay otros que también deberían considerarse, como por ejemplo los consorcios.
El funcionario dijo que también lo deberían hacer los equipos de fútbol, pues a raíz del caso Fernando M que tuvo relación con un equipo de fútbol, se dieron cuenta que hay mucho que regular, normar y arreglar.
En este marco, dijo que si bien no se permite a la Unidad de Análisis Financiero el control a estos sectores, la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera debería tener la facultad de determinar que otros sujetos obligados pueden ser considerados como tales para reportarle a la Unidad de Análisis Financiero.
Byron Valarezo indicó que la Unidad de Análisis Financiero en el 2014 tenía alrededor de 400 sujetos obligados, hoy tiene 3 500 y hasta el 2017 aproximadamente unos 10 mil, lo que les ha obligado a realizar cambios en el software, equipos técnicos, personal y sobre todo un abanico actividades que deben hacer los analistas.
Al referirse al tema del supervisor natural dijo que todos los sujetos obligados tienen un organismo de control, registro o un supervisor natural, pero no está claro quién controla a los nuevos sujetos obligados, quién los va a sancionar de ser el caso, es decir, quién se hará cargo de un sector determinado, por ejemplo de los joyeros y agentes turísticos.
Los parlamentarios indicaron que en la próxima reunión de la comisión citarán al Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, para que explique el objetivo de esta propuesta de reformas a la Ley de Lavado de Activos. Así mismo, indicaron que el representante de la Unidad de Análisis Financiero participará en todas la reuniones de la comisión, a fin de absolver cualquier inquietud de los legisladores.
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