Luego de recibir los pronunciamientos del Fiscal General de la Nación, del Superintendente de Economía Popular y Solidaria, del Secretario Jurídico y del Consejo de Gobierno de la Presidencia de la República, así como del Procurador General del Estado, la Comisión de Régimen Económico analizará las propuestas y observaciones presentadas, a fin de preparar el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.
La sesión de la comisión está prevista que inicie a las 09:30 de mañana. El proyecto busca tipificar, en forma adecuada, las infracciones que tienen relación con la conversión o transferencia de activos provenientes de actividades ilícitas y recuperarlos.
Además, en el documento se destaca que es indispensable definir la institucionalidad a través de la cual se ejecute la coordinación efectiva de acciones tomadas por los diferentes entes responsables de su cumplimiento, a fin de prevenir y combatir estos delitos, siendo indispensable contar con la participación de diversos actores del Estado y la ciudadanía, quienes a través de sus respectivos roles en la sociedad, contribuirán en la lucha para su erradicación y contrarrestar los nefastos efectos de la economía, la administración de justicia, la gobernabilidad del Estado y alcanzar el pleno ejercicio de los derechos contemplados en la Constitución, acorde con el Plan Nacional del Buen Vivir.
Cabe recordar que el Procurador, Diego García, al referirse al régimen institucional, recomendó que el Consejo Directivo del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses establezca las políticas y los programas de acción del sistema, cuya ejecución les corresponderá a las instituciones responsables de prestar los servicios especializados de apoyo técnico para la investigación de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. La investigación del delito es una atribución exclusiva de la Fiscalía, precisó.
En su oportunidad, dijo que para fortalecer la prevención del cometimiento de los delitos de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, es necesario regular la incorporación progresiva de nuevos sujetos obligados a reportar sus transacciones y operaciones económicas, que pertenezcan a otros sectores de la economía nacional aún no considerados.
Mientras que el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, señaló que la regulación de la política pública y supervisión monetaria y crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores para la prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos debe ejercer la Junta de Política y Regulación Monetaria, de conformidad con las facultades contenidas en el Código Orgánico Monetario y Financiero.
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