La Comisión de Régimen Económico y Tributario, que preside la legisladora Nathaly Farinango, desarrolló la tercera mesa técnica de trabajo para la revisión del articulado del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos, luego de las observaciones remitidas por la Superintendencia de Bancos, Servicio Nacional de Aduana y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, entre otras instituciones.
Participaron en la mesa técnica los delegados de las siguientes entidades: Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Superintendencia de Bancos, Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, Ministerio de Finanzas, Superintendencia de Compañías y Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.
Los delegados de las instituciones revisaron los temas: elementos trascendentales para la construcción de la reforma; los términos de las definiciones; beneficiario final; tipología y fases del lavado de activos; conformación del Comité Nacional de Coordinación Contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, (CONCLAFT); entre otros.
El análisis de la mesa técnica continuará el martes próximo a las 10h00. Esta actividad es parte del cronograma de trabajo aprobado para el tratamiento del presente proyecto de ley, previo al informe para primer debate.
AM/pv
