La Comisión de Régimen Económico recibió las últimas observaciones, previo a la preparación del informe del proyecto de reformas a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.
Edison Vergara, especialista en Derecho Financiero Privado y delegado del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), resaltó la oportunidad de contar con una ley para el combate al crimen organizado, principal amenaza para la seguridad del Estado. Detalló la lista de los sujetos obligados a tener mecanismos de prevención de lavado de activos, quienes deben reportar las operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
De los 15.222 reportes de operaciones sospechosas llegados a la UAFE, apenas 181 fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado, entre el 2014 y 2020. Entre ellos, 8 casos por narcotráfico pese a ser la principal amenaza; 92 por corrupción; 44 relacionados a grupos de delincuencia organizada; y, otros. Por ello, consideró la necesidad de ser eficientes en toda la cadena, desde los sujetos obligados a reportar hasta que llegue a la Fiscalía y la ejecución del proceso.
En este contexto, el delegado del Centro de Inteligencia Estratégica planteó que esta entidad sea integrante principal del Comité Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, denominado (CONCLAFT).
Los comisionados reflexionaron sobre el papel de los oficiales de cumplimiento y su capacitación, coordinación entre instituciones de control, calidad de reportes, Unidad Antilavado del SERCOP, entre otros aspectos.
Reporte a la UAFE
Antonio Trujillo, del Colegio de Contadores de Pichincha, dijo que el reporte a la UAFE por parte de los contadores no es un tema nuevo, porque ya existe en otros países. Mencionó que el oficial de cumplimiento debe ser un profesional que tenga la competencia, formación e independencia para esta actividad.
AM/pv
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