El exgerente del Banco Central del Ecuador (BCE), Mateo Villalba, confirmó el 24 de noviembre del 2021 en la Comisión de Fiscalización, durante su comparecencia por el caso de Alex Saab, que Jaime Sánchez, exasesor personal del expresidente Rafael Correa, se reunió con el expresidente del Directorio del BCE, Diego Martínez, para hablar sobre las operaciones que haría Fondo Global de Construcciones (Foglocons), a través del sistema de compensación Sucre.
Fernando Villavicencio, Presidente de la Comisión de Fiscalización, afirmó que ha accedido a las bitácoras del Banco Central, en cuyo registro consta la entrada de Jaime Sánchez a la institución en 2013. El legislador le preguntó a Mateo Villalba si el asesor de Correa se reunión con él. “Conmigo no, pero Diego Martínez, presidente del Directorio, me contó que se reunió con él. Me dice que se presenta como asesor del presidente (Rafael Correa) y habla sobre esta empresa Foglocons, que tiene un contrato muy grande para construir viviendas en Venezuela, que va haber un flujo muy grande de exportaciones de prefabricados desde Ecuador a Venezuela, que eso va a pasar por Sucre, que nos quería alertar para que comprendan que ahí no hay ningún problema, que no se vayan a asustar que el flujo sea muy grande”, narró Villalba.
Villalba explicó que, después de conocer la visita de Jaime Sánchez, en febrero de 2013 solicitó un informe al equipo del BCE sobre Foglocons. En dicho informe se descubrió que la empresa tenía “inconsistencias enormes entre sus flujos financieros y sus flujos reales de exportación”. Esto es parte del 19 % de operaciones del Sistema Sucre con inusualidades, según una estimación del exgerente.
Fernando Villavicencio consultó a Villalba si puso en conocimiento del expresidente Correa sobre esas irregularidades. El exgerente dijo que no, pero que sí se lo comunicó a Diego Martínez. Sin embargo, para alertar sobre la gestión de Jaime Sánchez en el BCE, Villalba se reunió con el entonces Secretario Particular de la Presidencia, Omar Simon. Villalva declaró que no alertó directamente a Correa sobre Foglocons, pese a ello su círculo cercano sabía de las inconsistencias.
Posteriormente, el exgerente del BCE remitió la información sobre las irregularidades de Foglocons al Consejo Monetario Regional, Fiscalía, al Sistema de Rentas Internas (SRI) y al Servicio Nacional de Aduana (Senae).
El exgerente aclaró que en 2013 preparó tres resoluciones (43, 44, 45) que obligaban a los Bancos Operativos Autorizados a revisar las listas del SRI, la Senae y a verificar que la información aduanera coincida con el flujo financiero. La 44 fue aprobada durante su gestión, por lo que los bancos estaban obligados a verificar datos antes de cursar una operación con indicios de inusualidad en el Sistema Sucre.
A la comparecencia de Mateo Villalva se sumarán seis más, antes de cerrar la investigación del caso Alex Saab. El informe de este caso será entregado a las fiscalías de Colombia y de la Florida en diciembre del 2021.
Periodista, escritor y activista social.
Desde la investigación periodística he contribuido con información relevante para denunciar casos de corrupción en materia petrolera, minera, eléctrica, telecomunicación y de estructuras criminales que se han beneficiado de los recursos públicos a través de varias sectores y poderes que conforman el Estado.
