La Comisión de Régimen Económico lleva adelante el tratamiento de las reformas al proyecto de Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. Cristian Castillo, Consejero de Gobierno de la Presidencia de la República, recomendó al organismo legislativo que la Unidad de Análisis Financiero y Económico debe estar adscrita al Ministerio Coordinador de la Política Económica.
El funcionario indicó que en el artículo 10 del proyecto se especifica que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), es la entidad técnica responsable de la recopilación de información, ejecución de las políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos. Es una entidad autónoma operativa, administrativa, financiera y jurisdicción coactiva adscrita a la Presidencia de la República.
Explicó que el hecho que esta institución esté adscrita a la Presidencia de la República implicaría que, en relación a los asuntos estratégicos relacionados con la prestación de los servicios públicos, los planes de inversión y de operación anual y sus presupuestos, deban ser aprobados por el Presidente de la República, así como las políticas y/o los programas que sean diseñados por la Unidad de Análisis Financiero para el cumplimiento de sus fines, lo que significaría que el Primer Mandatario deberá restar tiempo de los esfuerzos para gobernar el país y dirigirlos al análisis y control de una entidad técnica, cuya tarea específica se circunscribe a los movimientos financieros de los sujetos obligados a informar a la UAFE.
Cristian Castillo, en el documento enviado al presidente de la Comisión de Régimen Económico, Virgilio Hernández, presenta un estudio a nivel regional sobre el funcionamiento de las unidades de inteligencia financiera, del cual se desprende que en todos los casos existe un órgano especializado en la materia y su adscripción. Generalmente está en el sector económico de los gobiernos.
Informó que en 6 países esta unidad está adscrita al Ministerio de Finanzas o su equivalente; en 3 países a entidades correspondientes de control de la banca; en 2 países, directamente a la Presidencia de la República; en un país está en el Ministerio de Justicia, en otro en el de Seguridad Pública y en un último, en el ente de control de drogas.
Bajo este estudio, Cristian Castillo, Consejero de Gobierno de la Presidencia de la República recomienda se considere en el texto del artículo 10 del proyecto de ley en mención, se determine que la Unidad de Análisis Financiero y Económico sea una entidad adscrita al Ministerio Coordinador de la Política Económica.
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