El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Virgilio Hernández, precisó que en los próximos días el organismo legislativo entregará una nueva Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos, orientada a fortalecer su institucionalidad para ser más eficaces en la lucha contra el lavado de activos.
El parlamentario indicó que se busca dar mayor fortaleza a las instituciones que luchan contra el lavado de activos, fortalecer su eficacia y al mismo tiempo compatibilizar las nuevas atribuciones que nacen de la Constitución de la República del 2008, a la vez que sostuvo que el Consejo Nacional contra el Lavado de Activos no debe estar supeditado a la Procuraduría, sino a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que ejercerá la rectoría en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento de delitos.
Así mismo, anunció que en el informe se determinará que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) es la entidad técnica responsable de la recopilación de información, ejecución de las políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos, con autonomía operativa, administrativa, financiera y jurisdicción coactiva adscrita al Ministerio Coordinador de Política Económica o al órgano que asuma sus competencias.
Explicó que según la propuesta la UAFE solicitará y recibirá, bajo reserva, información sobre operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas para procesarla, analizarla y, de ser el caso, remitir un reporte a la Fiscalía General del Estado, con carácter reservado y con los debidos soportes. Colaborará con la Fiscalía y los órganos jurisdiccionales competentes, cuando estos lo requieran, con toda la información necesaria para la investigación, procesamiento y juzgamiento de los delitos de lavado de activos y financiamiento de delitos. En forma excepcional y para luchar contra el crimen organizado, la UAFE atenderá los requerimientos de información de la Secretaría Nacional de Inteligencia o del órgano que asuma sus competencias, conservando la misma reserva o sigilo que pese sobre ella.
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