El asambleísta Ramiro Aguilar, integrante de la Comisión de Régimen Económico, informó que a través de la reforma integral a la Ley para Prevenir el Lavado de Activos se obliga a la Unidad de Análisis Financiero y Económico a informar a la Asamblea Nacional cuántos reportes al año ha realizado y de ellos cuántos se han judicializado.
Aseveró que la norma fortalece a esta unidad para que cumpla su rol de elaborar los informes, en caso de que se conozca operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas y que para ello se amplían los sujetos obligados a remitir información para tener una mayor base de datos que permita combatir este tipo de delitos, a la vez que señaló que entre los obligados a informar están los joyeros, registradores de la propiedad, notarios, agentes inmobiliarios, organizadores de rifas y promotores de artistas.
El parlamentario aclaró que la UAFE seguirá siendo autónoma y estará adscrita al Ministerio Coordinador de la Política Económica.
Otro aspecto importante del proyecto es el mejoramiento de los procedimientos administrativos sancionadores por el cometimiento de faltas administrativas. Además se decidió agregar una reforma al Código Integral Penal que sanciona a quienes usan como testaferros para la evasión tributaria a personas naturales o jurídicas o a quienes usan a compañías jurídicas off shore para la defraudación tributaria, precisó Ramiro Aguilar.
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