La Comisión por la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción, en el caso denominado “El Gran Padrino”, recibió nuevas versiones respecto de la supuesta red de corrupción en las empresas públicas. Esta vez comparecieron autoridades de la Secretaría Técnica de Planificación, Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas y Unidad de Análisis Financiero.
Jairon Merchán, secretario de Planificación recordó que el 1 de febrero de 2023 acudió a la Fiscalía a dar su versión sobre este caso, donde señaló que desconoce los detalles de la misma.
Marco López, superintendente de Compañías señaló que este organismo es parte de la Función de Transparencia y Control Social, por tanto, luchan contra la corrupción. Amparado en lo que disponen los artículos 440, 442 y 443 de la Ley de Compañías, solicitó que se declare reservada la sesión. Los comisionados con 6 votos no aceptaron el pedido del Superintendente de Compañías, en razón de que los datos sobre varias compañías no tienen el carácter de secreto, secretísimo, ni afecta a la seguridad del Estado.
Informó que la Superintendencia realizó el control cruzado en prevención de lavado de activos, control societario, paneo de información sobre las compañías investigadas. Adelantó que a 10 compañías se les dispuso el control societario, de las cuales, 7 comparten domicilio, razón por la cual se les notificó de forma individual para que realicen el descargo respectivo, que vence el 16 de febrero. También, se dispuso la investigación a 21 personas naturales para verificar si tienen vinculación societaria, sea por propiedad o administración. Tras precisar que la próxima semana realizarán inspecciones societarias, señaló que los resultados de la investigación serán entregados a la comisión con el carácter de reservado.
Francisco Briones, director del Servicio de Rentas Internas indicó que esta víspera remitió la información solicitada por la Comisión sobre los reportes tributarios de los contribuyentes, con el carácter de reservado. Enfatizó que el SRI en caso de operaciones o movimientos inusuales de reportes tributarios entrega la información a la Unidad de Análisis Financiera (UAFE), en la medida que esta institución es la responsable de investigar respecto de la prevención y detección de lavado de activos y otros delitos.
Roberto Andrade, director de la UAFE mencionó que esta entidad técnica recopila información sobre operaciones económicas inusuales e injustificadas de manera reservada, para prevenir, detectar, erradicar el lavado de activos y el financiamiento de delitos. Los resultados de la investigación se entrega a la Fiscalía para los procesos correspondientes.
Indicó que la UAFE no puede entregar información a terceros. Sobre el caso “Encuentro” dijo que los datos requeridos por la Fiscalía ya fueron enviados para la investigación penal.
A la sesión también fue invitado el señor Danilo Carrera. Su abogado defensor, Eduardo Carmigniani, envió una misiva que la que expuso que su defendido no tienen ninguna vinculación con casos de corrupción, por tanto, no asistirá al llamado de la mesa legislativa. El parlamentario Augusto Guamán, solicitó que se le cite nuevamente.
La vicepresidenta de la comisión, Mireya Pazmiño señaló que lamentablemente los comparecientes no aportaron con información sobre la presunta red de corrupción, aduciendo reserva, por lo que pidió convocar a una sesión reservada para revisar toda esa documentación.. Con 4 votos a favor se acoge este pedido. Las autoridades serán convocados para el lunes 13 de febrero.
JLVN/pv
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