Regular las actividades económicas de varios sectores para evitar el lavado de activos y el financiamiento de actividades ilícitas, orientado a incrementar los controles de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), sobre sectores que pueden ser usados por el crimen organizado para delinquir en el fraude fiscal y el lavado de activos en el país, es el objetivo de la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, que en los próximos días se publicará en Registro Oficial.
El Pleno del Legislativo resolvió por unanimidad no acoger la objeción del Presidente de la República y ratificar el texto aprobado por la Asamblea Nacional que amplía el ámbito de investigación de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Con la nueva normativa se incorpora al control de la UAFE a las siguientes personas naturales y jurídicas, considerando que pueden ser objeto y medio de uso para un posible lavado de activos y enriquecimiento ilícito:
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