El objeto de esta Ley es prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos y la financiación de delitos, en sus diferentes modalidades.
- Establece obligaciones para las instituciones del sistema financiero y de seguros.
- Las instituciones del sector público que mantengan bases de datos tendrán la obligación de permitir el acceso de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) a las mismas.
- Todo ciudadano que conozca de actividades que puedan constituir operaciones inusuales, injustificadas o sospechosas deberá informar a la UAFE.
- La persona natural o jurídica privada que entregue tardíamente el reporte de operaciones y transacciones que igualen o superen el umbral previsto en esta Ley, será sancionada con una multa de uno a diez salarios básicos unificados.
- Las entidades del sector público y privado ejecutarán los programas y las acciones de prevención diseñadas por la UAFE.
Proyectos de ley calificados (Haga clic)
| Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos | Iniciativa: Presidente de la República Fecha de presentación: 17-11-2015 |
Calificación del CAL Fecha de calificación: 24-11-2015 |
Informe para primer debate (Haga clic)
| Informe para primer debate | Fecha de presentación: 09-03-2016 |
Debate en el Pleno: Sesión 375
17-03-2016: Intervenciones / Galería fotográfica
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Informe para segundo debate (Haga clic)
| Informe para segundo debate | Fecha de presentación: 31-05-2016 |
Debate en el Pleno: Sesión 391
07-06-2016: Intervenciones / Galería fotográfica
09-06-2016: Galería fotográfica
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Proyecto aprobado por el Pleno en el segundo debate (Haga clic)
| Proyecto de ley aprobado por el Pleno | Fecha de la votación: 09-06-2016 |
Objeción parcial / Objeción total del Presidente (Haga clic)
| Objeción parcial del Presidente al Proyecto de ley | Fecha de notificación de la objeción: 01-07-2016 |
Proyecto luego de tramitada la objeción (Haga clic)
| Proyecto de ley luego de la objeción | Fecha de tramitación de la objeción: 13-07-2016 |
Sesión 399
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